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FRAUDE

Receita faz operação em Campinas contra fraude na criação de empresas

7 MAR 14 - 14h:11AGÊNCIA BRASIL

A Receita Federal iniciou hoje (7) uma operação com o objetivo de desarticular esquema de criação fraudulenta de empresas em Campinas, no interior paulista. Participam da operação integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Segundo a Receita, foram expedidos dois mandados de busca e apreensão nos escritórios de contabilidade supostamente responsáveis pelas fraudes.

As investigações tiveram início, informou a Receita, quando foram detectados indícios de criação de empresas por meio da utilização de dados e documentos falsos, inclusive com o emprego de selos de reconhecimento de firma furtados de cartórios.

Foram utilizados “laranjas” que desconheciam a participação nas empresas e eram envolvidos na prática de estelionato e aplicação de golpes em estabelecimentos comerciais, bancos e órgãos públicos. Foram identificados, até o momento, mais de 1,2 mil empresas sob a responsabilidade desses escritórios de contabilidade.

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